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美国投资移民骗局多多 常用骗局手段大揭秘

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2017-05-01 17:49

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  美国投资移民的骗局多多,惯用的手段有哪些呢?下面和出国移民网来一起看看吧!期待您的阅读。

  美国投资移民骗局手段揭秘

  据美国《世界日报》报道,美国联调局和移民局特勤人员在当地时间5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室,指控她涉嫌投资移民签证诈欺。知情者指出,加州地区EB-5投资移民案,涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”,诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%,相当惊人。

  在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出,陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计,她接受的投资客户超过100人,金额高达5000万美元。具体来说,每位投资人的金额至少50万美元,钞票进了她的帐户以后,存入银行生利息,这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间,再将一部分投资返还给客户。如此,可以吸引大量投资者,使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中,已有三人拿到了绿卡。

  刘龙珠分析,陈莹莹涉嫌诈欺案的披露,和她本人做事“动作太大、用力过猛”有关。例如,在她的客人中有一位是中国“红色通缉令”上的第66号人物刘芳。陈莹莹过早地将刘芳的投资款大部分返还,这笔钱根本没有用于商业开发。名义上有三块地,但都没有开发。她主要通过投资存款利息和私下另行收费获利。

  刘龙珠透露,在联邦法庭刚解密的调查报告书中提到,“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳还是夫妻,都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。经查询,徐进是前湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿。他们两人携带大量赃款出境。

  刘龙珠指出,最近几年来,陈莹莹透过骗局赚进了大笔金钱,买了三栋房子,其中价码最贵的一栋在亚凯迪亚市,价值320万美元。她还买了两部保时捷名车等。

  另一位华人律师李斌也指出,政府每年通过移民投资计划发行数千份签证。为了符合签证资格,移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或传统的商业,设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计划的要求,投资者将被授予在美国的永久合法居留权。

  他分析,目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一,就是串通投资者去一家美国公司开个帐户,将投资款汇进去,并借用该公司的名义合伙经营,约付给5万美元报酬。但是,这些金钱并没有真正用于投资项目,而是做文件程序(Paper work),为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后,再将这笔钱挪用到其它项目去,或是用于个人生活消费等。

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